28.09.2018
В Росфинмониторинге напомнили об обязанностях организаций и ИП, оказывающих услуги в бухгалтерской и юридической сфере, уведомлять надзорный орган обо всех подозрительных клиентах. Таким образом ведомство намерено выявлять террористов и их пособников, а также участников схемы отмывания денег.
В настоящий момент это уже делают банки и аудиторы. Однако чиновники намерены расширить перечень возможных источников, включив в него предпринимателей и организации, работающие в сфере бухгалтерских и юридических услуг.
От бизнесменов потребуется регистрация в личном кабинете на сайте надзорного органа. Через кабинет предприниматели или юрлица должны проверять всех своих клиентов. Владельцы личных кабинетов получат перечень с компаниями и гражданами, которые уже находятся «на карандаше» у Росфинмониторинга. В этот перечень попадают субъекты, заподозренные в экстремистской деятельности.
О том, какие именно операции должны вызвать подозрение, юристов и бухгалтеров инструктируют дополнительно.
Если впоследствии Росфинмониторинг обнаружит подозрительные сделки, о которых юрист или бухгалтер смолчал, последние будут оштрафованы. Для должностных лиц и ИП санкция составит 10 тыс. руб., для компаний - 100 тыс. рублей.
По всем вопросам, связанным с оказанием юридических услуг, обращайтесь по телефонам:
- (495) 730-9189;
- (495) 220-8352
или по электронной почте: point@rusgenco.ru