8 (495) 730-91-89
заказать звонок
8 (495) 220-83-52
дополнительный номер
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ? НАЙДИТЕ СВОЕГО ЮРИСТА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В КОМПАНИИ "РУСГЕНКО"
  • ГЛАВНАЯ
  • УСЛУГИ
  • НОВОСТИ
  • СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
  • КОНТАКТЫ
  • О КОМПАНИИ
  • Задайте бесплатный вопрос
    Задать вопрос юристу

    ЦБ исключит из черного списка 1200 бизнесменов

    06.03.2018

    Главный финансовый регулятор страны ЦБ принял решение об исключении более тысячи бизнесменов и компаний из своего перечня субъектов, заподозренных в отмывании денег. Об "обелении" ряда субъектов ходатайствовал Сбербанк. Пока предприниматель или компания находятся в данном перечне, их счета остаются замороженными.

    В конце прошлого года отсутствие алгоритма исключения из таких "черных списков" повлекло за собой массовую ликвидацию компаний, в то или иное время попавших под подозрение регулятора в отмывании денег. Сначала участники списка пытались вести переговоры с банками, однако должного эффекта это не возымело. И компаниям не осталось ничего иного, кроме как перерегистрироваться. "Бум" пришелся на ноябрь прошлого года.

    На сегодняшний день в "черных списках" находится порядка 200 тысяч наименований различных компаний и ИП. Всех их счета заблокированы, а обслуживание приостановлено.

    Не исключено, что в ближайшее время в России запустят единый электронный реестр, в котором соберут всех банковских клиентов, включенных в "черные списки". Таким образом эффективность и скорость обмена сведениями и документами повысятся, а риск утери необходимых данных сократится. О создании такого реестра ЦБ начал задумываться еще в конце прошлого года.

    По всем вопросам, связанным с оказанием юридических услуг, обращайтесь по телефонам:

    • (495) 730-9189;

    • (495) 220-8352

    или по электронной почте: point@rusgenco.ru


    Закажите консультацию прямо сейчас!
    Заказать
    Акция!
    При заказе консультации на нашем сайте сегодня, вы получаете 5% скидку на все услуги компании.
    Скидка действует месяц с момента получения

    Материалы по теме

    В третьем чтении одобрен законопроект по налоговым вычетам для меценатов.
    Масштабный пакет нововведений был одобрен во втором чтении.
    Граждан предпенсионного возраста обеспечат бесплатной юридической помощью.
    У вас есть юридические вопросы? Звоните!
    (495) 730-91-89
    Заказать звонок
    Наши эксперты свяжутся с Вами в ближайшее время после получения заявки. Пожалуйста, указывайте точный номер телефона
    Мы Вам перезвоним сразу после получения заявки
    заказать ЗВОНОК
    вся заполненная информация является конфеденциальной и не будет передана третьим лицам